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本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任
。

本造度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次会议审议通过
。

总经理工作细则

第一章  总则

第一条  为明确pp电子游戏环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责
，推进公司经营治理的造度化、规范化、科学化
，实现公司出产经营的可持续发展
，凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等司法、律例以及中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中幼企业股份让渡系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关划定
，以及《pp电子游戏环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等划定
，特造订公司总经理工作细则
。

第二条  总经理是董事会辅导下的公司日常经营治理的掌管人
。总经理对董事会掌管
，执行董事会决定
，主持公司的日常出产经营和治理工作
。 

第二章  总经理的任免

第三条  公司设总经理一名
，副总经理若干名
，财政掌管人一名
。

公司总经理、副总经理、财政掌管人组成公司总经理经营班子
。总经理经营班子是总经理办公会组成人员
，是公司日常经营治理的指挥和运作中心
。

第四条  公司总经理由董事长提名
，董事会聘用或解聘
。总经理经营班子成员由总经理提名
，董事会聘用或解聘
。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级治理人员
，但兼任高级治理人员职务的董事不得超公司董事总数的二分之一
。

第五条  总经理、副总经理、财政掌管人必须专职
，不得在控股股东、现实节造人及其节造的其他企业中担任除董事、监事以表的其他行政职务
，不得在控

股股东、现实节造人及其节造的其他企业领薪
。

第六条  总经理及总经理经营班子其他成员每届任期三年
，连聘能够蝉联
。

第七条  总经理及总经理经营班子其他成员的人选应具该当具备推广职责所必须的专业知识
，拥有优良的职业路德和幼我人格
。

第八条  有下列情景之一的
，不得担任公司总经理或总经理经营班子其他人

员：

(一)无民事行为能力或者限度民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财富、挪用财富或者粉碎社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被褫夺政治权势,执行期满未逾5年；

(三)担任破产算帐的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的

破产负有幼我责任的,自该公司、企业破产算帐完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被撤除交易牌照、责令关关的公司、企业的法定代表人,并负有幼我责任的,自该公司、企业被撤除交易牌照之日起未逾3年；

(五)幼我所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选
，期限尚未届满；

(七)被全国股转公司或者证券买卖所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级治理人员的纪律处罚
，期限尚未届满；

（八）司法、行政律例或部门规章
，以及中国证监会和全国股转公司划定的

其他内容
。

以上期间
，按拟选任高级治理人员的董事会召开日截止起算
。

公司违反本条划定聘用的总经理或总经理经营班子其他人员
，该聘用无效
。

总经理或总经理经营班子其他人员在职职期间出现本条情景的
，公司解除其职务
。

财政掌管人作为高级治理人员
，除切合本条第一款划定表
，还该当具备管帐师以上专业技术职务资格
，或者拥有管帐专业知识布景并从事管帐工作三年以上
。

第九条  总经理等高级治理人员能够在职期届满前提出辞职
。高级治理人员辞职该当提交书面辞职汇报
，但不得通过辞职等方式躲避其该当承担的职责
。

高级治理人员的辞职自辞职汇报投递董事会时生效
。

第十条  高级治理人员产生本细则第八条划定情景的
，该当实时向公司自动汇报并自事实产生之日起1个月内去职
。

第十一条  总经理离职必须进行离职审计
。

第三章  权柄和使命

第十二条  总经理对董事会掌管
，行使下列权柄：

（一）主持公司的出产经营治理工作
，组织执行董事会决定
，并向董事会汇报工作；

（二）组织执行公司年度经营打算和投资规划；

（三）拟订公司内部治理机构设置规划；

（四）拟订公司的根基治理造度；

（五）造订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人；

（七）决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以表的掌管治理人员；

（八）总经理处置日常出产经营活动、公司资金、资产使用及签定沉大合一致权限依照《公司章程》及公司各项根基治理造度执行
。

（九）《公司章程》、董事会或公司各项根基治理造度所授予的其他权柄
。

第十三条  总经理列席董事会会议
，非董事总经理在董事会上没有表决权
。

第十四条  总经理因故临时不能推广权柄时
，可一时授权一名副总经理代行部门或全数权柄
，若代职功夫较长时（三十个工作日以上时）
，应提交董事会决定代理人
。

第十五条  副总经理、财政掌管人行使以下权柄：

（一）协助总经理工作；

（二）忠诚地推广其分工掌管的职责
，主管相应的部门或工作
，并承担相应的责任；

（三）定期向总经理汇报工作；

（四）向总经理提议召开总经理办公会；

（五）凭据业绩和阐发
，能够提请总经理解聘或聘用自己所分管业务领域内的通常治理人员和员工；

（六）有权召开分管业务领域内的业务协调会议
，确定会期、议题、出席人员
，并将会议了局汇报总经理；

（七）总经理交办的其他事项
。

第十六条  为守护公司和公司股东的利益
，总经理和总经理经营班子其他人员该当遵守司法、行政律例和本章程
，并负有下列使命：

（一）不得利用权柄收受贿赂或者其他犯法收入
，不得侵占公司的财富；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其幼我名义或者其他幼我名义开立账户存储；

（四）未经股东大会或董事会赞成
，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财富为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的划定或未经股东大会赞成
，与本公司订立合同或者进行买卖；

（六）未经股东大会赞成
，不得利用职务方便
，为自己或他人谋取本应属于公司的贸易机遇
，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司买卖的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司奥秘；

（九）不得利用其关联关系侵害公司利益；

（十）司法、行政律例、部门规章及公司章程划定的其他忠诚使命
。

总经理或总经理经营班子其他人员违反本条划定所得的收入
，该当归公司所有；给公司造成损失的
，该当承担赔偿责任
。

第四章  总经理办公会议

第十七条  总经理决策方式重要通过总经理办公会议
。总经理定期召开总经理办公会
，钻研决定公司出产、经营、治理中的沉大问题
。总经理办公会议重要钻研解决下列问题：

（一）造订贯彻股东大会、董事会决定、公司年度经营打算和投资规划的具体措施和法子；

（二）必要提交股东大会、董事会决策的经营打算调整规划和其他事项；

（三）拟定公司内部治理机构设置及调整规划；

（四）拟定公司根基治理造度
，造订公司具体规章；

（五）决定提请董事会聘用或解聘公司副总经理、财政掌管人；

（六）决定任免董事会任免之表的公司部门掌管人或其他治理人员；

（七）决定涉及多名高级治理人员分管领域的沉要事项；

（八）决定有关总经理权限领域内的出产、经营、治理中沉大问题和沉大买卖事项；部署、总结阶段性工作和沉要专项工作；

（九）决定公司除由董事会决定以表的员工的薪酬、福利及赏罚规划；

（十）听取部门和分支机构掌管人的述职汇报；

（十一）总经理或其他高级治理人员以为必要钻研解决的事项
。

第十八条  召开总经理办公会的前提：

(一)总经理推广职责时按章程划定必要形成决定、提案、规划、汇报的；

(二)副总经理、财政掌管人推广职责时以为有必要提交总经理办公会议的；

(三)各职能部门提出经分管辅导赞成或总经理赞成纳入总经理办公会议的；

(四)遇突发事务必要实时提交会议决策的
，或已经决策需会议补充的
。

但有下列情景之一的
，总经理当当即召开一时办公会议：

（一）总经理以为必要时；

（二）三分之一以上高级治理人员联名提议时；

（三）董事长或董事会要求召开时
。

第十九条  总经理办公会议由公司总经理召集并主持
，必要时可由总经理指定的副总经理召集和主持
。

第二十条  出席总经理办公会议的人员蕴含：

(一)公司高级治理人员；

(二)提交议案的部门及有关部门掌管人；

(三)总经理指定的其他人员
。

总经理办公室掌管人列席总经理办公会
。

总经理以为必要时
，能够约请公司董事、监事或工会主席、职工代表列席会议
。

第二十一条  议题汇报部门、单元应提前三个工作日将汇报资料送总经理办公室
，由办公室审核汇报内容是否成熟
，不成熟的资料实时退回原单元、部门进

行补充
，成熟的资料视必要提前1-2个工作日送出席会议人员
，垂危情况产生时能够一时电话通知
。

第二十二条  总经理对总经理办公会议会商事项有最终决定权
，并对形成

的决定掌管
。副总经理、财政掌管人及其他与会人员对总经理办公会议会商事项有建议权、质询权、表决权
。但表决了局对总经理仅有参考与征询作用
，不拥有约束力
。但若对所议事项出现沉大吩扃
，总经理有使命将该事项汇报董事长
。

第二十三条  总经理决定有关职工工资、工作功夫、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律、劳动定额治理等涉及职工亲身利益的规章造度或沉大事项时
，能够听取工会、职工代表的定见
。

第二十四条  总经理办公会议应作纪录
，总经理办公会议由总经理办公室掌管人或指定人员担任纪录
。出席会议的人员和纪录人
，该当在会议纪录上署名
。

出席会议的人员有官僚求在纪录上对其在会议上的讲话作出注明性纪录
。总经理办公会议纪录为公司沉要档案
，由总经理办公室生活
，保留期限不少于10 年
。

第二十五条  总经理办公会议纪录蕴含以下内容：

（一）会议召开的日期、地址和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名、职务；

（三）会议议程；

（四）讲话重点；

（五）每一决定事项的了局
。

第二十六条  总经理办公会议决定以会议纪要或总经理认可的其他大局作出
。

总经理办公会议的与会会议者对会议的决定承担责任
；嵋榫龆ㄎシ此痉ā⒙衫蚬菊鲁
，以至公司遭逢损失的
，参与会议的与会者对公司承担赔偿责任
。

但经证明在表决时批注异议并纪录于会议纪录的
，该与会者能够免去责任
。

第二十七条  总经理办公会议该当由应出席会议的人员自己出席
，因故不能

出席的
，能够书面委托其他出席会议的人员代为出席
。

委托书该当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限
，并由委托人署名或盖章
。

代为出席会议的人员该当在授权领域在行使权势
。

第二十八条  总经理办公会议决定涉及出席会议的人员或与其有直接利害关系时
，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益
，并应回避
。

有回避情景的与会人员应自动提出回避
。其他与会人员以为其该当回避的
，有官僚求其回避
。对是否回避产生争议的
，由总经理决定
。

第二十九条  副总经理、财政掌管人无故陆续二次未能亲自出席
，也不委托其他出席会议的人员代为出席
，视为不能推广职责
，总经理当当建议董事会予以解聘
。

第三十条  总经理对于资金、资产使用、签定合一致事项的审批权限
，按公司各根基治理造度的划定执行
。

第五章  向董事会汇报造度

第三十一条  公司出现下列情景之一的
，总经理或其他高级治理人员该当实时向董事长、董事会汇报
，充分注明原因及对公司的影响：

（一）公司所处行业发展远景、国度产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、重要原资料和产品价值、重要客户和供给商等内表部出产经营环境出现沉大变动的；

（二）预计公司经交易绩出现吃亏、扭亏为盈或同比大幅改观
，或者预计公司现实经交易绩与已披露业绩预报情况存在较大差距的；

（三）其他可能对公司出产经营和财政情况产生较大影响的事项
。

第三十二条  总经理当当凭据董事长、董事会的要求
，及公司经营必要
，定期或不定期向董事长、董事会汇报工作
，汇报内容蕴含但不限于：

（一）公司中持久发展规划及其执行中的问题及对策；

（二）公司年度打算执行情况和出产经营中存在的问题和对策；

（三）公司沉大合同的签定、执行情况；

（四）董事会决定通过的投资项目、召募资金项目进展情况；

（五）资产购置和措置事项；

（六）资产使用和经营盈亏情况；

（七）经济合同或资产使用过程中可能引发沉大诉讼或仲裁的事项；

（八）其他董事会授权事项的执行情况以及总经理以为必要汇报的事项
。

第三十三条  公司产生下列情景之一的
，总经理当当实时向董事长、董事会汇报：

（一）沉要合同的订立、调换和终止；

（二）沉大经营性或非经营性吃亏；

（三）资产遭逢沉大损失；

（四）可能依法负有的赔偿责任；

（五）沉大诉讼、仲裁事项；

（六）沉大行政处罚等；

（七）沉大安全责任变乱；

（八）沉大质量变乱；

（九）其他对公司经营、治理、持续发展产生沉大影响的事务
。

第三十四条  董事会或监事会以为必要时
，总经理当在接到通知五日内按董事会和监事会要求汇报工作
。

第六章  薪酬与查核

第三十五条  总经理和总经理经营班子其他人员接受董事会的查核
，其薪酬

由董事会会商决定
。

第三十六条  公司成立公正通明的部门和分（子）公司掌管人绩效评价尺度和法式
，成立薪酬与绩效和幼我业绩相联系的激励与约束机造
。绩效评价由人力

资源中心掌管组织
，接受董事会的领导
。

第三十七条  总经理在经营治理中
，忠诚推广职责
，为公司发展和经济效益

做出贡献
，实现董事会造订的年度指标利润等指标
，应得到嘉奖；总经理因经营

治理不善未实现年度经营指标由董事会赐与相应的处罚
。具体赏罚处法另定
。

第三十八条  总经理及总经理经营班子其他人员违反国度司法、律例的
，则

凭据有关司法、律例的划定
，查究司法责任
。

第七章  附则

第三十九条  本细则经公司董事会审议通过之日起执行
。

第四十条  本细则由董事会掌管诠释
。